Trước khi “biến mất”, các sàn giao dịch như Wefinex, BO đã từng công khai trên mạng xã hội với những lời mời gọi rất hấp dẫn: “đầu tư ít sinh lời cao, bảo hiểm 100% vốn”, “không làm gì vẫn có tiền”,… khiến nhiều người đã tin và không hề biết đấy là bẫy của những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp núp bóng công nghệ.
Hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option BO) trên không gian mạng – Ảnh: Công an
Mới đây, không ít người chơi Wefinex tá hỏa khi mất kết nối, không thể truy cập vào website các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (BO) của hệ sinh thái này như wefinex.net, deniex.com,… bởi Wefinex đã bị chặn do vi phạm pháp luật (lừa đảo).
Đường link Wefinex đã bị chặn, điều này khiến hàng trăm nhà đầu tư lao đao vì số tiền lớn có thể đã… “bốc hơi”.
Theo tìm hiểu, quyền chọn nhị phân (Binary Options – BO) là một hình thức lựa chọn giá lên hoặc giá xuống của một tài sản nào đó trong một khoảng thời gian nhất định, có thể là vàng, dầu mỏ, tiền mã hóa. Kết thúc phiên giao dịch, nếu dự đoán đúng, người chơi được hưởng lợi nhuận theo tỉ lệ sàn đưa ra, ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó.
Để “câu kéo” được khách hàng, những đối tượng nằm trong đường dây này thường xây dựng hình ảnh cá nhân cực kì chuyên nghiệp như chụp ảnh đẹp, đăng nhiều bài viết tự PR bản thân.
Cụ thể, thường đánh bóng hình ảnh của mình trên mạng xã hội, là những người có thu nhập cao thông qua đầu tư tại các sàn Wefinex và các sàn BO khác trong hệ sinh thái của Wefinex như: Pocinex, Deniex, Remitex, AresBO, Bitono…
Sau đó sẽ được sàn cấp một tài khoản chỉ nạp tiền vào mà không rút ra được và dùng tài khoản đó giao dịch, cũng như livestream cho mọi người xem.
Chính sách đại lý
Vì là tài khoản marketing, nên các Leaders thường giao dịch những lệnh có giá trị lớn từ vài trăm tới cả nghìn USD để làm hình ảnh dụ dỗ mọi người. Thực chất, đây chỉ là những con số ảo, tài khoản marketing hết tiền lại được bơm tiếp nên tâm lý thoải mái để khoe bảng lệnh.
Các nghi phạm này thường đánh bóng hình ảnh của mình trên mạng xã hội, là những người có thu nhập cao thông qua đầu tư tại các sàn Wefinex và các sàn BO khác trong hệ sinh thái của Wefinex như: Pocinex, Deniex, Remitex, AresBO, Bitono…
Cuối cùng, khi đã kéo khách xong, các đối tượng bắt đầu xây sang hình ảnh một Leader chuyên nghiệp, chuyên xây dựng hệ thống lớn mạnh. Cách làm là dùng app để chỉnh sửa hoa hồng hàng ngày, sau đó nói với những người bị cháy tài khoản chuyển qua làm hệ thống, hưởng hoa hồng nhiều hơn. Rất nhiều người nhẹ dạ cả tin đã kích hoạt thành viên lên VIP, rồi tiếp tục con đường lôi kéo những người khác xây hệ thống, với mộng ước ngồi ăn hoa hồng là đủ chứ không cần giao dịch, tránh rủi ro. Vòng tuần hoàn cứ như vậy tiếp diễn…
Thông qua chia sẻ trên, mọi người đã hiểu được phần nào lộ trình mà các sàn giao dịch BO dựng lên để thu hút người tham gia. Có không ít nhà đầu tư vì tham lam lợi nhuận, bỏ ra nhiều tỷ đồng đã phải ngậm trái đắng, khi bị mất hết tài sản mà không biết kêu ai.
Ngoài ra, các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân sử dụng các đồng tiền ảo BTC, ETH, USDT để giao dịch, do vậy người tham gia sẽ không được pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp xảy ra.
Thế nhưng thực tế cho thấy, thời gian vừa qua các sàn giao dịch ngoại hối, vàng, tiền ảo hay còn gọi là sàn “tài chính ma” vẫn rộ lên như nấm sau mưa. Sàn này sập, sàn khác xuất hiện, tài sản bị lừa đảo của người bị hại lên đến con số hàng trăm tỉ đồng nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp ngăn chặn hữu hiệu.
Mặc dù các tên gọi của các mô hình, dự án có dấu hiệu lừa đảo kể trên có khác nhau, nhưng các thủ đoạn, chiêu trò đều có những điểm giống nhau, như: Hoạt động trên môi trường không gian mạng, trả lãi cao một cách bất thường, hoạt động theo phương thức đa cấp, các dự án, mô hình đều có yếu tố nước ngoài, không rõ ai làm chủ… Do vậy, chỉ cần người tham gia tỉnh táo, tìm hiểu kỹ trước khi bỏ tiền đầu tư, sẽ tránh được nguy cơ rủi ro.
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác không để bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các tổ chức, cá nhân không quảng cáo, môi giới, tiếp tay cho các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Pháp luật và bạn đọc
Bài viết liên quan
Tài xế quên cài phanh, ôtô đâm vào máy bay
TÂY BAN NHAChiếc Renault Clio không tài xế lao vào Boeing 737 tại sân bay...
Th4
Tăng tần suất khai thác các đường bay nội địa từ ngày 1-12
Bộ Giao thông vận tải quyết định tăng tần suất khai thác trên các đường...
Th12
Chánh Văn phòng Sở Y tế TP HCM: Không thể gọi là đợt dịch mới xuất hiện
Theo Chánh Văn phòng Sở Y tế TP HCM, cả nước nói chung và TP...
Th11
Cập nhập tình hình covid-10 tại Bến Tre từ 18 giờ ngày 21/11/2021 đến 6 giờ ngày 22/11/2021
Cập nhập tình hình covid-10 tại Bến Tre từ 18 giờ ngày 21/11/2021 đến 6...
Th11
Sóc Trăng và Cần Thơ ghi nhận thêm 1.383 ca mắc Covid-19
Số ca mắc Covid-19 khỏi bệnh trong ngày ở Cần Thơ là 110 trường hợp,...
Th11
Cập nhập tình hình covid-19 Bến Tre từ 11 giờ đến 18 giờ ngày 21/11/2021
Nguồn cập nhập: tuoitre.vn Theo báo cáo Bến Tre có 56 ca mắc mới...
Th11